Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Монтажное управление №78"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 640027, Курганская обл., г. Курган, проспект Машиностроителей, д. 26Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024500523585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4501016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45536-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21032
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18.04.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.04.2023 г.
Заседание Совета директоров АО "МУ-78" состоится 18.04.2023в форме совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения вопросов, поставленным на голосование, в 09 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, Курганская область, город Курган, ул. Половинская 10а, офис 14 со следующей повесткой дня:
1. Выборы председателя Совета директоров АО "МУ-78"
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-45536-D от 18.06.2010 г. Номинал 1 (руб.). Всего 975 695 (шт).
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.Н. Крохмаль
3.2. Дата 19.04.2023г.